证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-050 瑞泰科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）于2016年12月28日召开第五届董事 会第二十九次会议，审议通过了《关于公司湘潭分公司与北京凯盛建材工程有限 公司签订工程总承包管理合同的议案》，同意瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 （简称“湘潭分公司”或“业主”）与北京凯盛建材工程有限公司（简称“北京 凯盛”或“承包商”）签订《工程总承包管理合同》，湘潭分公司聘请北京凯盛 作为其在湖南省湘潭天易示范区建设的国家“863”重点计划科技成果产业化项 目玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地的承包商。工程暂估价 为8000万元。 由于公司与北京凯盛的实质控制人均为中国建材集团有限公司，根据深交所 《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时， 关联董事曾大凡、姚燕、王益民已回避表决。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。根据深交所《股票上市规则》规定，本次关联交 易需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 关联方名称：北京凯盛建材工程有限公司 住所：北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层 企业性质：有限责任公司 注册地：北京 主要办公地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院20号楼 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-050 法定代表人：彭寿 注册资本：9000万元 统一社会信用代码：181 营业范围：专业承包；建材工业工程设计；建筑工程设计；技术开发；技术 转让；技术服务；技术咨询；货物进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门 批准后依批准的内容开展经营活动。） 主要股东：1、中国建材国际工程集团有限公司，出资额4500万元；2、中国 建筑材料科学研究总院，出资额4500万元。主要股东均为中国建材集团有限公司 的下属公司。 北京凯盛最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元 2015 年 2016 年 1-9 月 营业收入 90033 63384 净利润 4543 2780 2015 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日 资产总额 51154 91388 与上市公司的关联关系：公司与北京凯盛的实质控制人均为中国建材集团有 限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定， 为公司的关联方。 三、关联交易标的基本情况 1、项目名称：国家“863”重点计划科技成果产业化项目——玻璃窑用低导 热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地 2、类别：固定资产投资 3、项目建设地点：湘潭天易示范区 4、工程暂估价为8000万元。 四、交易的定价政策及定价依据 公司本次关联交易严格遵守了国家相关法律、法规和规范性文件的有关要求， 交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，本着公正、公平、公开 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-050 的原则签署协议，并严格按照协议执行。 五、交易协议的主要内容 1、项目地点：湖南省湘潭天易示范区 2、总承包管理标的：工程暂估价为8000万元。包括土地平整费、建筑工程 费、设备及安装费、水电工程费、道路及绿化费、管理服务费等。 3、承包管理范围和费用 （1）承包管理范围：可行性研究报告的编制及项目现场技术咨询服务；技 术方案设计、初步设计与施工图设计（不含土建）；工程招投标管理及现场施工 规范化管理咨询等 （2）合计：88万元。 4、总包管理合同中涉及的设备费及土建安装费，按照总包方与各分包商所 签分包合同约定等额支付，业主方先支付给总包方，由总包方再分别支付给各分 包方。 5、合同的生效与终止 本合同从双方代表在本合同中签字之日起生效。本合同在业主、承包商履行 完合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，工程完工验收完成、服务期满后即告 终止。 六、交易目的和对上市公司的影响 北京凯盛拥有专业的设计、咨询及工程总承包管理队伍，有着丰富的工程设 计及项目管理经验，多次获得国家及行业优秀工程设计奖及优秀工程管理奖。本 次引入北京凯盛规范化管理程序，尤其是通过规范招投标管理程序和项目管理程 序，可以越来越好的对项目的费用、进度、质量和安全来控制。 本次关联交易按照一般市场经营规则进行，遵循公正、公平、公开的原则， 不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务情况、经 营成果及独立性产生一定的影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖或者被 其控制。 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-050 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截止本公告披露日，公司与北京凯盛发生的关联交易总金额为 887 万元，均 为因销售商品而发生的关联交易。 八、独立董事事前认可和独立意见 独立董事事先审查了《关于公司湘潭分公司与北京凯盛建材工程有限公司签 订工程总承包管理合同的议案》，同意提交董事会审议并发表了独立意见： 公司董事会关于公司与北京凯盛的关联交易事项的决策、审议程序合法有效， 董事会在审议关联交易议案时关联董事已进行了回避表决。本次关联交易系公司 正常生产经营所需，交易价格依据市场行情报价确定，遵守了客观、公正、公平的交 易原则，不会对公司独立性产生一定的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。 九、备查文件 1、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》； 2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》； 3、《瑞泰科技股份有限公司国家“863”重点计划科技成果产业化项目--- 低导热 AZS 及 α—β 耐火材料生产基地工程总承包管理合同》。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 30 日